コーポレート・ガバナンスの体制
コーポレート・ガバナンス体制図
- 業務執行体制については、こちらをご参照ください。
組織形態
指名委員会等設置会社
取締役関係
| 定款上の取締役の員数 | 定款上の取締役の任期 | 取締役会の議長 | 取締役の人数 |
|---|---|---|---|
| 員数の上限を定めていない | 1年 | 社長 | 10名 |
社外取締役に関する事項
| 社外取締役の人数 | 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 |
|---|---|
| 6名 | 6名 |
委員会の構成
オリックスでは、
- 社外取締役は自身が委員ではない委員会にもオブザーバーとして参加が可能なため、他の委員会に参加して議論を聞いて理解を深めることができています。
- 部門報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報を共有しています。
社外取締役の選任理由
| 氏名 | 独立 役員 |
選任理由 （2027年3月期） |
|---|---|---|
| 渡辺 博史 | 〇 | 財務省の要職および株式会社国際協力銀行代表取締役総裁等を歴任し、公益財団法人国際通貨研究所理事長を務めるなど、国内外の金融および経済の専門家としての豊富な経験と深い知見、企業経営における幅広い経験と知見を有しているため。 |
| 程 近智 | 〇 | アクセンチュア株式会社代表取締役社長を務め、企業経営およびデジタルビジネスにおける幅広い経験と知見を有しているため。 |
| 柳川 範之 | 〇 | 現在、東京大学大学院経済学研究科教授を務めるとともに金融経済に関する政府機関・各種団体の審議委員を務めるなど、金融契約、法と経済学を専門とする金融経済に関する専門家として深い知見を有しているため。 |
| 柚木 真美 | 〇 | あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）代表社員、PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）製造・流通・サービス部門担当執行役常務を歴任し、財務会計および監査の専門家としての深い知見を有しているため。 |
| 関 美和 | 〇 | 外資系金融機関で日本責任者を務め、現在はESGを重視した投資ファンドのゼネラル・パートナーを務めており、金融、事業投資、ESGにおける幅広い経験と知見を有しているため。 |
| 細川 昭子 | 〇 | 東京青山・青木法律事務所（現ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業））パートナー、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー等を歴任し、金融取引や金融規制法等の専門家としての深い知見を有しているため。 |
取締役会・委員会の開催回数・出席率・構成
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 開催回数 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 取締役会 出席率 | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 取締役 人数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| うち社外取締役人数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 社外取締役比率 | 54.5% | 54.5% | 54.5% | 54.5% | 60.0% |
| うち女性取締役人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 女性取締役比率 | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 30.0% |
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指名委員会 開催回数 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 指名委員会 出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 監査委員会 開催回数 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 監査委員会 出席率 | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| 報酬委員会 開催回数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 報酬委員会 出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 氏名 | 取締役会 | 指名委員会 | 監査委員会 | 報酬委員会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | |
| 髙橋 英丈 | 8回/8回 | 100% | ||||||
| 松﨑 悟 | 8回/8回 | 100% | ||||||
| 入江 修二 | ー | ー | ||||||
| 山田 正啓 | ー | ー | ||||||
| 渡辺 博史 | 8回/8回 | 100% | 6回/6回 | 100% | 7回/7回 | 100% | ||
| 程 近智 | 8回/8回 | 100% | 5回/5回※2 | 100% | 4回/4回※3 | 100% | 7回/7回 | 100% |
| 柳川 範之 | 8回/8回 | 100% | 5回/5回※2 | 100% | 4回/4回※3 | 100% | ||
| 柚木 真美 | 6回/6回※1 | 100% | 11回/11回※4 | 100% | ||||
| 関 美和 | 6回/6回※1 | 100% | 11回/11回※4 | 100% | 6回/6回※5 | 100% | ||
| 細川 昭子 | ー | ー | ||||||
- 取締役就任以降開催の取締役会への出席状況
- 指名委員就任以降開催の指名委員会への出席状況
- 監査委員在任中開催の監査委員会への出席状況
- 監査委員就任以降開催の監査委員会への出席状況
- 報酬委員就任以降開催の報酬委員会への出席状況
ニューヨーク証券取引所（NYSE）のコーポレート・ガバナンス基準との主な相違点について
オリックスは、1998年からNYSEに上場しているため、原則としてNYSE のコーポレート・ガバナンス基準である303Aに準拠することが求められていますが、「外国企業」として適用除外となる条項があります。したがって、オリックスのコーポレート･ガバナンスの状況は、米国上場企業が適用を義務づけられたものとは異なる点があります。主な相違点は次のとおりです。
- 個々の取締役や指名、監査、報酬の各委員会の独立性に関するNYSEの要件の適用は義務づけられていません。オリックスでは、指名委員会が「独立性を有する取締役の要件」を独自に定めています。
- 取締役会の過半数が社外取締役であることや、各委員会を社外取締役で構成することは義務づけられていません。オリックスでは、10名の取締役のうち6名が社外取締役です。指名委員会、監査委員会、報酬委員会の全委員を社外取締役で構成し、各委員会の議長は社外取締役から選任しています。
