取締役会
取締役会は、経営方針および内部統制システムの基本方針等の法令、定款上執行役に委任できない事項および取締役会規則に定める重要な事項の決定ならびに執行役等の職務執行の監督を行います。取締役会が決定する事項を除き業務執行の決定を代表執行役（グループＣＥＯおよびグループＣＯＯ） に委任し、意思決定と業務執行の効率化、迅速化を図っています。取締役会が行う職務執行の監督については、自らが決定した基本方針等について定期的にチェックするとともに、執行役および各委員会からその職務の執行状況について報告を受け、また、監督に必要な情報収集を行い、それらの情報を踏まえた業務執行の適切性について監督します。
取締役会は、社外取締役も含め、多様な知識や経験をもつ取締役で構成し、効果的・効率的な議論を妨げない適切な員数を維持する方針です。
スキルマトリクス
| 氏名 | 取締役の主なスキル・経験等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 企業経営 | グローバルビジネス | 金融 | 事業投資 | 事業知見 | |
| 井上 亮 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 髙橋 英丈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 松﨑 悟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| スタン・コヤナギ | 〇 | 〇 | 〇 ERM･法務 |
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| 三上 康章 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 渡辺 博史 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 国際金融、税務 |
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| 関根 愛子 | 〇 | 〇 国際会計 |
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| 程 近智 | 〇 | 〇 | 〇 ITテクノロジー |
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| 柳川 範之 | 〇 | 〇 金融経済政策 |
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| 柚木 真美 | 〇 | 〇 国際会計 |
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| 関 美和 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ESG |
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- 取締役の主なスキル・経験等についての考え方
オリックスの多角的な事業活動を監督する取締役に特に期待される各人のスキル・経験を表示しています。一覧表は各人の有するすべての知見・経験を表すものではなく代表的と思われるスキル・経験を表したものです。
・経営環境の変化を捉え、適切な成長戦略を構築・実行するための「企業経営」
・グローバルに事業展開するオリックスに必須となる「グローバルビジネス」
・オリックスの多岐にわたるビジネスを深く理解するための「金融」「事業投資」
・経営の重要事項にかかる意思決定のベースとなる「税務、会計」「ERM、法務」「ITテクノロジー」「ESG」 等の「事業知見」
取締役会実効性評価
当社は、健全かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築する一環として、取締役会における意思決定の有効性・実効性を担保するため、毎年、取締役会の実効性について分析および評価を行うこととしております。2025年3月期の取締役会の実効性評価の概要は次のとおりです。
評価プロセス
- 取締役会における意思決定の有効性・実効性にかかる運営の課題のほか、複雑かつ不連続的に変化する事業環境下で、持続的な成長を実現するにあたり、一層の高度化を検討するべきコーポレート・ガバナンスにかかるテーマを確認するため、すべての取締役を対象にアンケートおよびインタビューを行い、その結果を踏まえ取締役会で課題について審議しました。
- アンケートおよびインタビューの実施にあたっては、取締役会および各委員会の構成、運営、審議内容等にかかる取締役の認識を客観的に把握するため、前年度に続き、外部コンサルタントを活用しました。また、外部コンサルタントの分析・評価結果に基づき、取締役会において、取締役会の有効性・実効性を向上させるための施策を審議しました。
スケジュール
- 2025年2月 取締役会において当年度の取締役会の実効性にかかる分析・評価方針を合意
2025年2月～4月 アンケートの実施およびアンケートの結果を踏まえたインタビューの実施
2025年5月 分析・評価結果の取締役会への報告および課題に係るディスカッション、アクションプランの策定
アンケートの項目
- ・取締役会の構成と運営
- ・経営戦略と事業戦略
- ・企業倫理とリスク管理
- ・ステークホルダーとの対話と協働
- ・昨年度課題への取組方針にかかる対応の効果測定
- ・指名委員会・報酬委員会・監査委員会の各委員会の実効性
評価の結果の概要
- 上記の取締役会の実効性に関する評価では、各項目に対し 「有効、適切」または「どちらかといえば有効、適切」との回答が9割を超えました。加えて、各取締役への個別インタビューおよび取締役会の審議において、2025年 3月期のアクションプランが取締役会の 実効性の向上に繋がったことが確認できたことから、当社の取締役会は有効かつ実効的に機能していると評価しました。
アクションプラン
各取締役へのアンケートおよびインタビュー、ならびに取締役会での審議の内容を踏まえ、今期アクションプランとして、以下事項を取締役会における継続的なディスカッションテーマとします。
- 2025年5月に公表した「長期ビジョン」「新３か年計画」の進捗に関するディスカッション
- 経営戦略に関するモニタリングの実効性を高めるために、昨年度のアクションプランを継続し、その内容について深化させるもの。
- 特に、オリックスグループの成長戦略として制定した「ORIX Group Growth Strategy」の進捗について、継続的に議論する。
- 「長期ビジョン」「新３か年計画」の推進およびオリックスグループの持続的成長を支える取締役会としてのあるべき姿に関するディスカッション
- 取締役会の構成（人数、社内・社外取締役の比率、多様性）や、取締役に求めるスキル・経験について議論を深め、取締役会全体としてオリックスグループの今後の方向性に適合したガバナンス体制を深化させる。
- 三委員会の位置づけと役割を再確認し、取締役会および三委員会と執行との連携を一層強化する。
