取締役会

取締役会は、経営方針および内部統制システムの基本方針等の法令、定款上執行役に委任できない事項および取締役会規則に定める重要な事項の決定ならびに執行役等の職務執行の監督を行います。取締役会が決定する事項を除き業務執行の決定を代表執行役に委任し、意思決定と業務執行の効率化、迅速化を図っています。取締役会が行う職務執行の監督については、自らが決定した基本方針等について定期的にチェックするとともに、執行役および各委員会からその職務の執行状況について報告を受け、また、監督に必要な情報収集を行い、それらの情報を踏まえた業務執行の適切性について監督します。
取締役会は、社外取締役も含め、多様な知識や経験をもつ取締役で構成し、効果的・効率的な議論を妨げない適切な員数を維持する方針です。

スキルマトリクス
取締役会実効性評価

スキルマトリクス

氏名	取締役の主なスキル・経験等
氏名	企業経営	グローバルビジネス	金融	事業投資	事業知見
井上亮	〇	〇	〇	〇
入江修二	〇	〇	〇	〇
松﨑悟	〇	〇	〇	〇
鈴木喜輝	〇	〇	〇	〇
スタン・コヤナギ		〇	〇		〇 ERM･法務
マイケル・クスマノ					〇 ITテクノロジー
秋山咲恵	〇	〇			〇テクノロジー
渡辺博史	〇	〇	〇		〇国際金融、税務
関根愛子					〇国際会計
程近智	〇	〇			〇 ITテクノロジー
柳川範之			〇		〇金融経済政策

各人に特に期待される項目を記載しています。
各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

取締役会実効性評価

当社は、健全かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築する一環として、取締役会における意思決定の有効性・実効性を担保するため、毎年、取締役会の実効性について分析および評価を行うこととしております。2022年3月期の取締役会の実効性評価の概要は次のとおりです。

評価プロセス

取締役会における意思決定の有効性・実効性にかかる運営の課題のほか、複雑かつ不連続的に変化する事業環境下で、持続的な成長を実現するにあたり、一層の高度化を検討するべきコーポレート・ガバナンスにかかるテーマを確認するため、すべての取締役を対象にアンケートおよびインタビューを行い、その結果を踏まえ取締役会で課題について審議しました。
アンケートおよびインタビューの実施にあたっては、取締役会および各委員会の構成、運営、審議内容等にかかる取締役の認識を客観的に把握するため、当年度は、外部コンサルタントを活用しました。また、外部コンサルタントの分析・評価結果に基づき、取締役会において、取締役会の有効性・実効性を向上させるための施策を審議しました。

スケジュール

2022年3月　　　　取締役会において当年度の取締役会の実効性にかかる分析・評価方針を合意
2022年4月～5月　アンケートの実施およびアンケートの結果を踏まえたインタビューの実施
2022年6月　　　　分析・評価結果の取締役会への報告および課題に係るディスカッション、アクションプランの策定

アンケートの項目

・取締役会の構成と運営
・経営戦略と事業戦略
・企業倫理とリスク管理
・株主等との対話
・指名委員会・報酬委員会・監査委員会の各委員会の実効性

評価の結果の概要

分析・評価の結果として、当社の取締役会は多様なバックグラウンドを有し、経験豊富な社外取締役が過半数参加しており、業務執行の意思決定権限の大部分を執行へ委譲し、実効的に執行監督を行う体制のもとで運営されていることや、執行や取締役会事務局は、社外取締役からのリクエストへの対応や取締役会の実効性評価で識別された課題への改善活動などを行い、取締役会の実効性向上に向けて自発的に取り組んでおり、執行と取締役の信頼関係が醸成されていることを確認しました。この結果、当社の取締役会は有効かつ実効的に機能していると評価しました。

アクションプラン

中長期戦略や今後の方向性の議論を深めることを今期も継続課題としてとらえ、今後の方針を以下のとおり策定しました。

社外取締役のみでの意見交換の場（社外取締役連絡会）の定期開催や執行とのコミュニケーションを図る世話役の設置など、社外取締役間の情報連携体制を更に強化する。
当社に対する投資家の視点に関して、執行側から取締役への定期的な情報提供を拡充する。
社外取締役の事業に対する理解をさらに深めるため、各部門の中長期的な戦略を社外取締役に対して説明する機会を継続的に設ける。