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公司治理

组织图

截至2017年6月30日

公司治理体制图

组织图

业务执行体制图

企业治理的强化

公司治理体制具有以下四大特征
 •采用“提名委员会等设置公司”制度(执行与监管职能的分离)
 •“提名”、“审计”、“薪酬”三大委员均由非业务执行董事组成,审计委员会全部启用外部独立董事
 •所有外部独立董事符合本公司「独立董事形式要件」的规定
 •所有外部独立董事均在各自行业拥有高度的专业知识

本公司认为,为顺应业务内容和业务环境的不断变化,业务拓展的机动性尤为重要。同时,本公司相信,在各自专业领域拥有独特见解的外部独立董事,从独立立场出发,对本公司业务执行的合法性和合理性进行监督,这样的公司治理体制必将有助于提升企业经营透明性。基于以上考虑,本公司采用了 “提名委员会等设置公司”制度:董事会具有高度监管功能,且三大委员会担当有效的公司治理重要职能。(请参考下文的“体制强化的发展历程”)
同时,董事会内部机构的“提名”“审计”“薪酬”三大委员会,均由非业务执行董事构成。由此,实现了董事会监督职能与业务执行的完全分离,构筑了防止经营者背离股东利益这一制度。
此外,外部独立董事的任命完全满足提名委员会客观、具体的“独立董事形式要件”的规定。

図:加强公司治理的步骤